Българка е арестувана в Лондон за измамна схема за 2 млрд. долара

04.01.2019 17:43 550 Коментари: / Добави коментар Редактор: Павлина Гаджева България

Българка е сред арестуваните в Лондон трима бивши банкери на швейцарската „Креди Сюис“ по обвинения във финансова измама за 2 милиарда долара чрез фирми в Мозамбик.

37-годишната Детелина Събева е била още в ръководството на вече закритата лондонска консултантска компания „Дискавъри капитъл лимитит“, съобщи БНР.

Според обвинителния акт от федералния съд в Ню Йорк Андрю Пиърс, Сурджат Сингх и Детелина Събева са обвинени в конспирация за нарушаване на американския закон срещу корупционни практики, за пране на пари и измами на инвеститори.

Тримата са били арестувани вчера, но са били пуснати под гаранция в Лондон, докато Съединените щати уредят тяхното екстрадиране.

Обвинения са повдигнати и срещу бившия финансов министър на Мозамбик Мануел Чанг и финансовия посредник Жан Бустани - ливански гражданин, работил за компания, базирана в Абу Даби.

Според обвинението в Мозамбик са били учредени три държавни компании, които са взели заеми на стойност повече от $2 млрд. в периода 2013-2016 г.

Заемите са били гарантирани от правителството на Мозамбик.

В изявление на „Креди Сюис“ се посочва, че тримата бивши нейни служители са обвинени от властите в САЩ за "заобикаляне на вътрешния ни контрол" чрез измама, свързана с правителството на Мозамбик. Не е предприето никакво наказателно действие срещу самата „Креди Сюис“.

В обвинителния акт се твърди, че бившите служители са работили, за да осуетят вътрешния контрол на банката, като са действали с мотив за лична печалба и са се опитвали да скрият тези дейности от банката", се допълва в изявлението на швейцарски кредитор.

В началото на ноември 2016-а "Уолстрийт джърнъл" съобщи, че Министерството на правосъдието на САЩ и ФБР са започнали да разследват три големи международни банки относно тяхната роля при продажбата на дълг на Мозамбик за около 2 млрд. долара, откривайки по този начин нова фаза в глобалното разследване на облигационни сделки.

Според източниците на финансовия ежедневник, става въпроса за швейцарската Credit Suisse Group AG, руската VTB Group и френската BNP Paribas SA.

Тагове: България свят
Споделете в:

Коментари

Топ новини

Сестри Стоеви ще играят за България
23.07.2019 13:27 13
Сестри Стоеви ще играят за България

Министърът на младежта и спорта Красен Кралев проведе среща със състезателките по...

Мъж от Звъничево е удавеният в канала край селото
23.07.2019 13:05 685
Мъж от Звъничево е удавеният в канала край селото

Установена е самоличността на мъжа открит вчера в напоителен канал край Пазарджик...

Няма чума по свинете в Пазарджишка област
23.07.2019 12:20 57
Няма чума по свинете в Пазарджишка област

Зам.-областният управител Йордан Кожухаров проведе заседание на Областната е...

ТМ+

Какво притежават кметовете в Пазарджишка област
19.07.2019 17:47 5181 Акценти
Какво притежават кметовете в Пазарджишка област

Добро имотно и финансово състояние отчитат някои от кметовете в Пазарджишка облас...

Скакалци, мравки и тарантули – храната на бъдещето?
15.07.2019 10:19 261 TM +
Скакалци, мравки и тарантули – храната на бъдещето?

Диетолозите са открили големи количества антиоксиданти и други хранителни веществ...

Белите хора не могат да различават лицата на чернокожите - и обратно
15.07.2019 08:32 282 TM +
Белите хора не могат да различават лицата на чернокожите - и обратно

„Защо ни е трудно да различаваме лицата на представителите на други етничес...

Евростат: Населението на България намаля до 7 милиона души
11.07.2019 15:02 364 Общество
Евростат: Населението на България намаля до 7 милиона души

Населението на България е 7 милиона души към 1 януари 2019 г. и представлява 1,4%...