Повдигнаха обвинение на Елена Йончева за пране на пари

22.01.2019 16:21 416 Коментари: / Добави коментар Източник: БГНЕС Редактор: Павлина Гаджева България

Повдигнато е обвинение на депутата от БСП Елена Йончева за пране на пари, съобщи говорителят на главния прокурор Румяна Арнаудова.

През ноември 2018 г. главният прокурор Сотир Цацаров поиска имунитетите на двама депутати от БСП, един от ГЕРБ и трима от „Воля”.

Искането за Елена Йончева, народен представител от ПГ „БСП за България“ беше за престъпление по чл. 253 ал. 5 вр. ал. 1 НК - изпиране на пари в особено големи размери.

Тогава беше съобщено, че въз основа на постъпил сигнал от народни представители и след извършена проверка, в Специализираната прокуратура е образувано досъдебно производство за такова престъпление – за извършени финансови операции с парични средства, присвоени от „КТБ“ АД /в несъстоятелност/ и са прикривани чрез офшорна компания – „Далий Трейдинг Лимитид“ действителните права върху парични средства на „КТБ“ АД /в несъстоятелност/ в особено големи размери, за които се знае или предполага, че са придобити чрез престъпление по чл. 203 НК и случаят е особено тежък.

В хода на разследването е установено, че на 17.04.2012 г., на основание чл. 113 от Търговския закон, едноличният собственик на капитала на „Авторска телевизия“ ЕООД Елена Йончева е взела решение представляваното от нея търговско дружество да учреди съвместно с офшорна компания „Далий Трейдинг Лимитид“ /дружество, регистрирано на 09.02.2011 г., съгласно действащите нормативни актове на територията на Британски Вирджински острови/ юридическо лице с правно организационна форма – дружество с ограничена отговорност и с наименование „Офроуд“ ООД.

На 20.04.2012 г., представляващите „Далий Трейдинг Лимитид“ също са взели решение за учредяване на това съвместно дружество с „Авторска телевизия“ ЕООД.

В решенията на управителните органи на двете търговски дружества е посочен размера на капитала на новосформираното „Офроуд“ ООД – 10 000 лева, разпределен в 100 дружествени дяла, всеки един с номинална стойност 100 лева. Всеки от учредителите /„Авторска телевизия“ ЕООД и „Далий Трейдинг Лимитид“/, при разпределението на капитала записва по 50 дружествени дяла /по 50 %/, с обща номинална стойност в размер на по 5000 лева. Вноските в капитала са разпределени, както следва:

- съдружникът „Авторска телевизия“ ЕООД, срещу записаните 50 дружествени дяла, се задължава да извърши парична вноска в размер на 5000 лева.;

- съдружникът „Далий Трейдинг Лимитид“, срещу записаните 50 дружествени дяла се задължава да извърши парична вноска в размер на 315 000 лева, от които 310 000 лева /разликата между общата сума на паричната вноска и общата номинална стойност на записаните дружествени дялове/ да бъдат отнесени във фонд „Резервен“ на „Офроуд“ ООД. „Далий Трейдинг Лимитид“ се е задължило след учредяване на „Офроуд“ ООД в Търговския регистър на Република България да направи и допълнителна парична вноска в „Офроуд“ ООД в размер на 250 000 евро или тяхната левова равностойност в срок от 1 година, при годишна лихва 5 %.

Учредителното събрание е проведено на 23.04.2012 г., като за управител и представляващ на новоучреденото търговско дружество „Офроуд“ ООД е избрана Елена Николова Йончева.

В това си качество, тя е сключила с „КТБ“ АД Рамков договор за платежни услуги за ЮЛ и ЕТ. Определена е като единствено лице, което има право да се разпорежда със сумите по сметките на „Офроуд“ ООД.

На 20.06.2012 г. и 22.06.2012 г. по разплащателната сметка на „Офроуд“ ООД са постъпили договорените суми, включително и валутен превод в евро от „Далий Трейдинг Лимитид“.

Предстоят множество действия по разследването, свързани с установяване на начина на разпореждане с тези средства, както и спазване на разпоредбите на данъчното законодателство, посочиха тогава от обвинението.

Елена Йончева се отказа от имунитета си. 

Споделете в:

Коментари

Топ новини

Социалните работници са предотвратили изоставянето на 1733 деца през 2018 г.
19.05.2019 12:20 155
Социалните работници са предотвратили изоставянето на 1733 деца през 2018 г.

Основният приоритет в работата на социалните работници е децата да се отглеждат о...

Ще бележи ли апатията евровота?
19.05.2019 12:09 37
Ще бележи ли апатията евровота?

Четири дни преди 400-те милиона потенциални европейски избиратели да бъдат призов...

Затоплянето продължава, за баловете ще има превалявания
19.05.2019 11:47 101
Затоплянето продължава, за баловете ще има превалявания

Над страната затоплянето ще продължи. Ще има разкъсана облачност, валежи не се оч...

ТМ+

Кой кой е в журито на филмовия фестивал в Кан
17.05.2019 12:20 117 Култура
Кой кой е в журито на филмовия фестивал в Кан

След миналогодишното жури с дамско мнозинство, когато фестивалът беше доминиран о...

Жените в Пазарджик са повече от мъжете
14.05.2019 11:31 530 Общество
Жените в Пазарджик са повече от мъжете

Към 31 декември 2018 г. населението на област Пазарджик е 255 479 души , което п...

EVN със съвети за безопасност при гръмотевични бури
07.05.2019 15:03 803 TM +
EVN със съвети за безопасност при гръмотевични бури

EVN България продължава информационната си кампания със съвети за безопасността н...

Гаф с чаша кафе в Игра на тронове
07.05.2019 11:02 767 TM +
Гаф с чаша кафе в Игра на тронове

Потребителите на социалните мрежи са забелязали картонена чаша кафе от Starbucks ...