Българка е арестувана в Лондон за измамна схема за 2 млрд. долара

04.01.2019 17:43 864 Коментари: / Добави коментар Редактор: Павлина Гаджева България
Българка е арестувана в Лондон за измамна схема за 2 млрд. долара

Българка е сред арестуваните в Лондон трима бивши банкери на швейцарската „Креди Сюис“ по обвинения във финансова измама за 2 милиарда долара чрез фирми в Мозамбик.

37-годишната Детелина Събева е била още в ръководството на вече закритата лондонска консултантска компания „Дискавъри капитъл лимитит“, съобщи БНР.

Според обвинителния акт от федералния съд в Ню Йорк Андрю Пиърс, Сурджат Сингх и Детелина Събева са обвинени в конспирация за нарушаване на американския закон срещу корупционни практики, за пране на пари и измами на инвеститори.

Тримата са били арестувани вчера, но са били пуснати под гаранция в Лондон, докато Съединените щати уредят тяхното екстрадиране.

Обвинения са повдигнати и срещу бившия финансов министър на Мозамбик Мануел Чанг и финансовия посредник Жан Бустани - ливански гражданин, работил за компания, базирана в Абу Даби.

Според обвинението в Мозамбик са били учредени три държавни компании, които са взели заеми на стойност повече от $2 млрд. в периода 2013-2016 г.

Заемите са били гарантирани от правителството на Мозамбик.

В изявление на „Креди Сюис“ се посочва, че тримата бивши нейни служители са обвинени от властите в САЩ за "заобикаляне на вътрешния ни контрол" чрез измама, свързана с правителството на Мозамбик. Не е предприето никакво наказателно действие срещу самата „Креди Сюис“.

В обвинителния акт се твърди, че бившите служители са работили, за да осуетят вътрешния контрол на банката, като са действали с мотив за лична печалба и са се опитвали да скрият тези дейности от банката", се допълва в изявлението на швейцарски кредитор.

В началото на ноември 2016-а "Уолстрийт джърнъл" съобщи, че Министерството на правосъдието на САЩ и ФБР са започнали да разследват три големи международни банки относно тяхната роля при продажбата на дълг на Мозамбик за около 2 млрд. долара, откривайки по този начин нова фаза в глобалното разследване на облигационни сделки.

Според източниците на финансовия ежедневник, става въпроса за швейцарската Credit Suisse Group AG, руската VTB Group и френската BNP Paribas SA.

Тагове: България свят
Споделете в:

Коментари

Топ новини

Биовет подпомогна 4500 човека в Пещера за сумата от 300 000 лв.
29.05.2020 18:14 275
Биовет подпомогна 4500 човека в Пещера за сумата от 300 000 лв.

Започна последната трета част от мащабната помощ на фирма “Биовет” къ...

Дъждовете се отразяват добре на земеделските култури, опасност крият градушките
29.05.2020 17:15 147
Дъждовете се отразяват добре на земеделските култури, опасност крият градушките

Дъждовното време през последните няколко дни се отразява благоприятно върху земед...

Първи смъртен случай от коронавирус в Сърница
29.05.2020 17:06 3027
Първи смъртен случай от коронавирус в Сърница

Жена на 78-годишна възраст от Сърница е починала от COVID-19. Информацията съобщи...

ТМ+

За отговорността на властимащите
20.05.2020 14:31 416 Гледна точка
За отговорността на властимащите

Ние хората сме единствения вид на планетата, който може да следва свой интерес. Н...

Ученическите олимпиади ще се проведат на 27 и 28 юни
15.05.2020 11:07 327 Общество
Ученическите олимпиади ще се проведат на 27 и 28 юни

На 28 юни от 8,00 часа ще бъдат олимпиадите по „Български език и литература...

12 май - Международен ден на сестринството
12.05.2020 16:21 352 Общество
12 май - Международен ден на сестринството

Регионалната колегия на Българската асоциация на професионалистите по здравни гри...

Отмяна на изпитите след 7 и 12 клас искат ученици и родители
08.05.2020 11:37 1284 Общество
Отмяна на изпитите след 7 и 12 клас искат ученици и родители

Подписка срещу провеждането на матурите след 12-ти клас и Националното външно оце...