Четирима са задържани за пране на пари и укриване на данъци

09.08.2019 11:57 976 Коментари: / Добави коментар Редактор: Величка Ачева България

Процесуално-следствените действия са проведени рано тази сутрин в хода на образуваните преди два месеца две досъдебни производства по сигнал, подаден анонимно до окръжния прокурор, съобщиха от МВР.

Извършени са претърсвания в четири имота – един в Разград и три в село Ясеновец. В тайник зад картина в единия от имотите, собственост на 41-годишен мъж, са открити над 400 000 евро. Иззети са повече от 3 кг златни накити, 150 хил. лв, черна техника и три автомобила от висок клас.

Криминално проявеният за данъчни престъпления мъж е привлечен като обвиняем.

Останалите трима задържани са 22-годишният му син, 62-годишният му баща и 38-годишна жена, с която той живее на семейни начала. В хода на разследването е установено, че типичната алоджийска схема е усъвършенствана – мъжът действал с подставени лица, като теглел парите от държави извън еврозоната, за да не могат да бъдат проследени.

Работата по документиране и разследване на престъпната дейност на задържаните продължава. Очаква се мярката им за задържане да бъде удължена до 72 часа. 

Споделете в:

Коментари

Топ новини

Да подкрепим пазарджишките мистерии!
06.12.2019 11:54 119
Да подкрепим пазарджишките мистерии!

Пазарджишкият мажоретен състав „Мистерия“ стигна до полуфиналите на р...

37 582 нарушения на скоростта установи МВР
06.12.2019 11:41 45
37 582 нарушения на скоростта установи МВР

37 582 нарушения установи специализирана полицейска операция за контрол на скорос...

Почина великата Стоянка Мутафова! Поклон!
06.12.2019 11:16 100
Почина великата Стоянка Мутафова! Поклон!

На прага на столетието почина голямата българска актриса Стоянка Мутафова. Леген...

ТМ+

Д-р Владимир Иванов: Не искам да бъда смятан за герой
18.11.2019 16:51 3103 Акценти
Д-р Владимир Иванов: Не искам да бъда смятан за герой

В следващия репортаж ще ви срещнем с един млад кардиолог. Той не иска да бъда смя...

Фейсбук изтри 5,4 милиарда фалшиви профила
13.11.2019 22:09 871 Техно
Фейсбук изтри 5,4 милиарда фалшиви профила

От началото на годината изтритите от Фейсбук фалшиви профили вече са 5,4 милиарда...

Формула 1 ще стане напълно екологична до 2030 година
12.11.2019 10:19 495 Техно
Формула 1 ще стане напълно екологична до 2030 година

Най-престижните серии в моторните спортове, Формула 1 за пръв път си поставиха це...

Ст. комисар Йордан Рогачев стана баща на момиченце
11.11.2019 10:02 3467 Общество
Ст. комисар Йордан Рогачев стана баща на момиченце

Директорът на полицията в Пловдив старши комисар Йордан Рогачев и съпругата му Ни...