Четирима са задържани за пране на пари и укриване на данъци
Процесуално-следствените действия са проведени рано тази сутрин в хода на образуваните преди два месеца две досъдебни производства по сигнал, подаден анонимно до окръжния прокурор, съобщиха от МВР.
Извършени са претърсвания в четири имота – един в Разград и три в село Ясеновец. В тайник зад картина в единия от имотите, собственост на 41-годишен мъж, са открити над 400 000 евро. Иззети са повече от 3 кг златни накити, 150 хил. лв, черна техника и три автомобила от висок клас.
Криминално проявеният за данъчни престъпления мъж е привлечен като обвиняем.
Останалите трима задържани са 22-годишният му син, 62-годишният му баща и 38-годишна жена, с която той живее на семейни начала. В хода на разследването е установено, че типичната алоджийска схема е усъвършенствана – мъжът действал с подставени лица, като теглел парите от държави извън еврозоната, за да не могат да бъдат проследени.
Работата по документиране и разследване на престъпната дейност на задържаните продължава. Очаква се мярката им за задържане да бъде удължена до 72 часа.
Топ новини

Евродепутатът Ангел Джамбазки е заловен да шофира с алкохол в кръвта. Случаят е о...

Пътно-транспортно произшествие между лек автомобил и кола на Военна полиция затру...

БСП не одобрява бюджет 2020, тъй като той не предлага повишение на доходите на бъ...
ТМ+

Стартираха дългоочакваните ремонтни дейности по пътя Пазарджик-Пловдив. Те бяха о...

През следващата година Apple може да представи пет нови модела iPhone едновременн...

БСП в областта се разграничи официално от ексдепутатите си Славчо Велков и Георги...

В следващия репортаж ще ви срещнем с един млад кардиолог. Той не иска да бъда смя...
Коментари