Повдигнаха обвинение на Елена Йончева за пране на пари

22.01.2019 16:21 826 Коментари: / Добави коментар Източник: БГНЕС Редактор: Павлина Гаджева България

Повдигнато е обвинение на депутата от БСП Елена Йончева за пране на пари, съобщи говорителят на главния прокурор Румяна Арнаудова.

През ноември 2018 г. главният прокурор Сотир Цацаров поиска имунитетите на двама депутати от БСП, един от ГЕРБ и трима от „Воля”.

Искането за Елена Йончева, народен представител от ПГ „БСП за България“ беше за престъпление по чл. 253 ал. 5 вр. ал. 1 НК - изпиране на пари в особено големи размери.

Тогава беше съобщено, че въз основа на постъпил сигнал от народни представители и след извършена проверка, в Специализираната прокуратура е образувано досъдебно производство за такова престъпление – за извършени финансови операции с парични средства, присвоени от „КТБ“ АД /в несъстоятелност/ и са прикривани чрез офшорна компания – „Далий Трейдинг Лимитид“ действителните права върху парични средства на „КТБ“ АД /в несъстоятелност/ в особено големи размери, за които се знае или предполага, че са придобити чрез престъпление по чл. 203 НК и случаят е особено тежък.

В хода на разследването е установено, че на 17.04.2012 г., на основание чл. 113 от Търговския закон, едноличният собственик на капитала на „Авторска телевизия“ ЕООД Елена Йончева е взела решение представляваното от нея търговско дружество да учреди съвместно с офшорна компания „Далий Трейдинг Лимитид“ /дружество, регистрирано на 09.02.2011 г., съгласно действащите нормативни актове на територията на Британски Вирджински острови/ юридическо лице с правно организационна форма – дружество с ограничена отговорност и с наименование „Офроуд“ ООД.

На 20.04.2012 г., представляващите „Далий Трейдинг Лимитид“ също са взели решение за учредяване на това съвместно дружество с „Авторска телевизия“ ЕООД.

В решенията на управителните органи на двете търговски дружества е посочен размера на капитала на новосформираното „Офроуд“ ООД – 10 000 лева, разпределен в 100 дружествени дяла, всеки един с номинална стойност 100 лева. Всеки от учредителите /„Авторска телевизия“ ЕООД и „Далий Трейдинг Лимитид“/, при разпределението на капитала записва по 50 дружествени дяла /по 50 %/, с обща номинална стойност в размер на по 5000 лева. Вноските в капитала са разпределени, както следва:

- съдружникът „Авторска телевизия“ ЕООД, срещу записаните 50 дружествени дяла, се задължава да извърши парична вноска в размер на 5000 лева.;

- съдружникът „Далий Трейдинг Лимитид“, срещу записаните 50 дружествени дяла се задължава да извърши парична вноска в размер на 315 000 лева, от които 310 000 лева /разликата между общата сума на паричната вноска и общата номинална стойност на записаните дружествени дялове/ да бъдат отнесени във фонд „Резервен“ на „Офроуд“ ООД. „Далий Трейдинг Лимитид“ се е задължило след учредяване на „Офроуд“ ООД в Търговския регистър на Република България да направи и допълнителна парична вноска в „Офроуд“ ООД в размер на 250 000 евро или тяхната левова равностойност в срок от 1 година, при годишна лихва 5 %.

Учредителното събрание е проведено на 23.04.2012 г., като за управител и представляващ на новоучреденото търговско дружество „Офроуд“ ООД е избрана Елена Николова Йончева.

В това си качество, тя е сключила с „КТБ“ АД Рамков договор за платежни услуги за ЮЛ и ЕТ. Определена е като единствено лице, което има право да се разпорежда със сумите по сметките на „Офроуд“ ООД.

На 20.06.2012 г. и 22.06.2012 г. по разплащателната сметка на „Офроуд“ ООД са постъпили договорените суми, включително и валутен превод в евро от „Далий Трейдинг Лимитид“.

Предстоят множество действия по разследването, свързани с установяване на начина на разпореждане с тези средства, както и спазване на разпоредбите на данъчното законодателство, посочиха тогава от обвинението.

Елена Йончева се отказа от имунитета си. 

Споделете в:

Коментари

Топ новини

Опозицията с нов вот на недоверие
19.01.2020 18:42 105
Опозицията с нов вот на недоверие

Опозицията внася отново вот на недоверие към правителството. Опозицията разширява...

Сивата икономика в България е сред най-високата в Европа
19.01.2020 16:02 64
Сивата икономика в България е сред най-високата в Европа

37.8% е делът на сивата икономика в България, сочат данни на Международния валуте...

4 общини в област Пазарджик се включиха в кампанията Денят за вас
19.01.2020 15:44 210
4 общини в област Пазарджик се включиха в кампанията Денят за вас

Общините Батак, Белово, Брацигово и Велинград се присъединяват в кампанията на Ми...

ТМ+

Илия Михайлов за писането и училището
16.01.2020 16:12 1106 Култура
Илия Михайлов за писането и училището

Тази седмица в предаването Акценти на Телемедиа гост бе учителят по история и пис...

Самоосигуряващите се подават данъчни декларации само онлайн
14.01.2020 10:08 821 Общество
Самоосигуряващите се подават данъчни декларации само онлайн

От тази година занаятчии, лекари със собствени кабинети, адвокати, нотариуси и р...

Как да се храним по-здравословно през 2020 г.?
12.01.2020 10:48 339 Човек
Как да се храним по-здравословно през 2020 г.?

Ако вашите новогодишни обещания "През новата година ще отслабна" вече започват да...

Случаи на грип в София, Бургас, Сливен, Русе и Смолян
11.01.2020 10:16 836 Общество
Случаи на грип в София, Бургас, Сливен, Русе и Смолян

Грипните вируси настъпват. Пикът се очаква през втората половина на януари, начал...