Разследват Ветко Арабаджиев за пране на пари

31.08.2018 16:56 1114 Коментари: / Добави коментар Редактор: Павлина Гаджева България
Разследват Ветко Арабаджиев за пране на пари

10 души са задържани при специализираната акция на спецпрокуратурата днес в хотел "Маринела" в София и в хотел "Марица" в Пловдив, съобщи ръководителят на спецпрокуратурата Иван Гешев.

Открити са и 150 000 лв., от които 60 000 са били намерени в кутия за обувки. Гешев добави, че ще бъдат иззети и автомобили, а до края на деня наблюдаващият прокурор ще прецени какви обвинения да бъдат повдигнати на задържаните. Гешев уточни, че трима са от семейството, а останалите са свързани с дейността на собственика на хотелите.

„Към момента се провеждат действия по разследването. Текат множество претърсвания и изземвания на територията на различни адреси и на МПС-та на територията на София и Пловдив. Става дума за разследване на специализираната прокуратура, което се извършва от следователи към спецпрокуратурата. Насочеността на разследването е за организирана престъпна група, извършваща пране на пари и престъпления против данъчната система. Към момента са задържани 10 лица за 24 ч., но очаквам броят им да се увеличи“, уточни Гешев.

Той обясни, че собственикът на хотела – Ветко Арабаджиев, който се води по документи, от началото на август месец не се намира в страната заедно с хора от семейството си.

„Обект на разследване за извършени престъпления са и това лице, хора от семейството му, както и управители и собственици на различни фирми. Има доказателства, че вероятно лицето, което е собственик на хотел „Маринела“ с други хора са извършвали данъчни престъпления и пране на пари“, уточни Гешев и добави, че сред тях са лица, които нямат формална връзка с фирми, собственост или контролирани от Арабаджиев, но които са използвани според разследването за това фирми, контролирани от един кръг лица да приспадат разследващ се данъчен кредит.

„Ако говорим за евентуални обвинения за пране на пари, защото към момента няма привлечено в качеството на обвиняем нито едно лице, насоката на разследването е, че е извършено пране на пари като престъплението е данъчно такова, което не изключва да има обвинение и в посока организирана престъпна група. Делото по случая е образувано преди 10 дни. Периодът, който обхваща е от началото на 2018 година до сега“, заяви още ръководителят на спецпрокуратурата.

Относно това, че в този хотел са се състояли едни от най-важните европейски събития и може ли да се окаже, че всъщност е точено ДДС от пари, дадени за Европредседателството, Иван Гешев заяви, че няма такива данни и че няма кой да точи пари за председателството.

Припомняме, че тази сутрин спецпрокуратурата влезе в офисите на хотел „Маринела” в София и в хотел „Марица” в Пловдив, собственост на Ветко Арабаджиев.

Установено е, че в периода 2017 – 2018 г. реални търговски дружества са подправяли счетоводните си регистри, като в тях са включвали фактури от типа "липсващи търговци“. Тези фактури са осчетоводявани под контрола на организираната престъпна група и по този начин се е избягвало плащането на данъчни задължения по смисъла на Закона за ДДС.

Установено е също, че в периода 2016 – 2018 г. са били извършвани финансови операции и е прикриван произход на имущество, придобито чрез тежко умишлено престъпление. Действията по разследването са възложени на следователи от Следствения отдел към Специализираната прокуратура.

Именно столичният хотел „Маринела“ на Ветко Арабаджиев спечели обществена поръчка и в продължение на 6 месеца беше база на евродепутатите по времето на българското председателство. В Пловдив се забелязва раздвижване около замразен от десет години нов обект, построен точно до хотел „Марица“- нови два хотелски корпуса с казино. След като десет години строежът беше изоставен, в момента се маха оградата, измити бяха стъклата на характерната за фасадата пирамида. Само преди месец по време на буря част от оградата падна от вятъра и нарани дете. 

Тагове: криминално
Споделете в:

Коментари

Топ новини

Иззеха голямо количество контрабандни цигари в Пазарджишко
04.07.2020 13:19 344
Иззеха голямо количество контрабандни цигари в Пазарджишко

Служители на сектор "Противодействие на икономическата престъпност“ при ОДМ...

7 са заразените с COVID-19 в областта
04.07.2020 10:08 795
7 са заразените с COVID-19 в областта

РЗИ Пазарджик съобщава за седем потвърдени положителни проби за COVID-19. Чети...

Дъжд, гръмотевични бури и условия за градушки днес
04.07.2020 09:27 224
Дъжд, гръмотевични бури и условия за градушки днес

В по-голямата част от страната, с изключение на източните райони, ще се развива к...

ТМ+

Познавах ги - спомен за пазарджишки интелектуалци
04.06.2020 17:10 1457 Култура
Познавах ги - спомен за пазарджишки интелектуалци

Любители на писаното слово, общественици и родственици на пазарджишките творци и ...

За отговорността на властимащите
20.05.2020 14:31 726 Гледна точка
За отговорността на властимащите

Ние хората сме единствения вид на планетата, който може да следва свой интерес. Н...

Ученическите олимпиади ще се проведат на 27 и 28 юни
15.05.2020 11:07 621 Общество
Ученическите олимпиади ще се проведат на 27 и 28 юни

На 28 юни от 8,00 часа ще бъдат олимпиадите по „Български език и литература...

12 май - Международен ден на сестринството
12.05.2020 16:21 580 Общество
12 май - Международен ден на сестринството

Регионалната колегия на Българската асоциация на професионалистите по здравни гри...