Повече от година след като бе разкрита схемата за пране на пари и данъчни престъпления чрез фиктивна продажба на трюфели и гъби в Окръжния съд тече процеса срещу петимата подсъдими.
В поредното съдебно заседание адвокатите на обвиняемите за втори път поискаха отвод на прокурор Живко Пенев. Мотивът за искането е, че прокурор Пенев е пряко заинтересован от изхода на делото, а причината съпругата му има неуредени финансови взаимоотношения с един от обвиняемите – Иван Лулчев. Съдът обаче остави без уважение искането и заседанието продължи с разпит на свидетели.
Смята се, че именно Лулчев е ръководител на организираната престъпна група. Останалите четирима, срещу които има повдигнати обвинения са Венцислав Думанов, Анастас Учкунов, Димитър Петков и Гергана Василева. Според прокуратурата в периода март – декември 2022 година те са били част от организирана престъпна група.
Събраните доказателства сочат, че на територията на област Пазарджик и страната, подсъдимите, са използвали контролирани търговски дружества с профил на „липсващ търговец“ и „буфер“, чрез които по документи са стимулирали мними продажби и доставки на трюфели и гъби с цел формиране на данъчен кредит и неправомерно възстановяване на ДДС от държавния бюджет в особено големи размери. Характерното е, че „липсващите търговци“ са били регистрирани без материална, кадрова и финансова обезпеченост. В документите с невярно съдържание били вписвани роднини на обвиняемите и така се е имитирала търговска дейност. Само за разследвания период групата е ощетила държавата с близо 800 хиляди лева.
Следващото дело е насрочено за 9 февруари, когато разпитът на свидетели ще продължи.
