Окръжен съд Пазарджик проведе заседание по процеса срещу обвинените за мащабни данъчни измами под прикритието на сделки с трюфели. Подсъдимите по делото са петима. В днешното заседание започна разпитът на свидетели. Призовани да дадат показания пред съда бяха шестима, сред тях и съпругата на смятания за ръководител на организираната престъпна група Иван Лулчев.
Останалите четирима, срещу които има повдигнати обвинения са Венцислав Думанов, Анастас Учкунов, Димитър Петков и Гергана Василева. Според прокуратурата в периода март – декември 2022 година те са били част от организирана престъпна група. Събраните доказателства сочат, че на територията на област Пазарджик и страната, подсъдимите, са използвали контролирани търговски дружества с профил на „липсващ търговец“ и „буфер“, чрез които по документи са стимулирали мними продажби и доставки на трюфели и гъби с цел формиране на данъчен кредит и неправомерно възстановяване на ДДС от държавния бюджет в особено големи размери. Характерното е, че „липсващите търговци“ са били регистрирани без материална, кадрова и финансова обезпеченост.
В документите с невярно съдържание били вписвани роднини на обвиняемите и така се е имитирала търговска дейност. Само за разследвания период групата е ощетила държавата с близо 800 хиляди лева. Освен бившата съпруга на сочения за тартор на групата Иван Лулчев, се разпитват още петима свидетели, които нямат роднински връзки с нито един от обвиняемите.
